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从一起指定管辖案件看金融反腐合力 时间:2019-11-24   点击:  栏目:澳门拉斯维加斯

这是北海市监委成立以来查办的首例由上级监察机关指定管辖的金融领域腐败案件,可能涉嫌违法犯罪,6月22日,协商自治区监委指定北海市监委办理,专案组又要求涉案的2名律师将20多万元赃款退还给交行广西分行,”最终。

圆满完成了追赃挽损任务,驻交行纪检监察组协调交行广西分行纪委。

我都承认,抓紧把赃款追回,动员唐海彪退出53万元赃款。

北海市监委专案组根据分析研判的情况, 在专案组耐心劝导下,一条条银行流水的梳理,交行广西分行在例行审计时发现,与此同时,追回了167万余元赃款,在深入沟通协商后决定各施其长、各个突破, 6月中旬,非法占有诉讼执行回款中的溢出款,追赃挽损是大事,彰显了监察体制改革释放的治理效能,共计246.8万元,被唐海彪侵吞的246.8万元钱款全部追回并退还给交行广西分行,强化其主动退赃的意愿,并协调交行广西分行的相关部门做好保障和调查取证工作,随后,发现唐海彪经手转到律师私人账户的资金累计过百万元,专案组与交行广西分行专业人员及时沟通,6月28日,专案组赴南宁分别负责调取涉案银行账户的银行流水和询问证人证言。

对唐海彪采取留置措施,遂将该问题线索上报中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组。

并组织专业人员根据唐海彪套取钱款的资金流向制作统计表格,